Diplomado en SARLAFT

Diplomado en SARLAFT Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Detalles del programa

  • Inscripciones: Abiertas
  • Modalidad: Virtual
  • Duración 120 Horas

Diplomado en SARLAFT

Sobre este diplomado

Colombia, como país que participa de manera activa en convenios y acuerdos internacionales orientados a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero en especial, como país que ha sufrido y sufre aún, las consecuencias de éstos fenómenos delincuenciales, ha expedido una serie de marcos normativos, entre los cuales, se destacan los dirigidos al Sistema Empresarial, presente en los diferentes sectores de la economía y cuyas instrucciones, son en su mayoría, de obligatorio cumplimiento, en el sentido de implementar con enfoque preventivo y/ó de detección oportuna, sistemas de administración de riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por lo tanto, corresponde a las organizaciones empresariales, contar con talento humano que posea las habilidades requeridas para el diseño, implementación, mejora y evaluación de sistemas de administración de riesgos, conforme a las directrices normativas, pero, aún más allá, que sean eficaces ante la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás riesgos asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio).

Perfil del estudiante

Conozca los requisitos de ingreso y el perfil del egresado

A quién va dirigido?

Miembros de junta directiva, miembros de consejos de administración, empresarios, representantes legales, directivos, revisores fiscales, auditores, consultores, personal académico y demás personas, que se desempeñen o aspiren a desempeñarse en empresas a las que les aplican los marcos normativos en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus diferentes versiones: SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT, principalmente, en roles asociados al debido diseño, implementación y mejora de sistemas de blindaje en la gestión empresarial y de contrapartes, para la prevención y/o detección oportuna de éstas tipologías de riesgo.

Objetivos del Programa

El Diplomado en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, busca desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar, operar, mejorar y evaluar los sistemas de administración que los marcos normativos requieren para las entidades, según el sector de la economía al que pertenecen, tomando como referencia las instrucciones aplicables al sistema financiero colombiano y considerando otros referentes normativos como SAGRILAFT y SIPLAFT.

Certificados que incluye el programa

Titulación: Diplomado SARLAFT - Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Expedido por UniPiloto

Módulos

  1. Contexto empresarial módulo
  2. Modelos de operación en las organizaciones
  3. Gestión de riesgos empresariales módulo
  4. Indicadores de gestión e instrumentos de medición para las empresas
  5. Marco normativo sarlaft
  6. Otros marcos normativos: SAGRILAFT y SIPLAFT, entre otros